معنى تعاملات مالية مشبوهة

عالم المال عالم واسع جدا فيه التعاملات المالية القانونية وهناك تعاملات غير قانونية أو ما معني مشبوهة، فهنا ما معنى تعاملات مالية مشبوهة، وما هو المقصود بالمال المشبوه، وكيف يمكن الحصول على هذا المال المشبوه، وما هي طرق الحصول على المال المشبوه عبر تعاملات متعددة للحصول على المال.

هنا نتعرف سويا على معنى تعاملات مالية مشبوهة، وما هي أوجه الشبهات التى نعتبر ان المال مشبوه أو لا، وهل القانون يسمح بان نكسب الكثير من المال عبر التعاملات المالية المشبوهة، وما هي علاقة أصحاب المراكز العليا بالتعاملات المالية المشبوهة، أمور هامة يمكن ان نعرفها عبر تركيزنا على التعاملات المالية المشبوهة.

معنى تعاملات مالية مشبوهة

عند الحديث عن معنى تعاملات مالية مشبوهة، هذا يعني وجود الكثير من المعاملات التى تنشأ عنها شبهات فساد من اجل المال، تعاملات مالية مشبوهة، تعني ان الحصول على المال يكون بطرق غير قانونية، ويتم الاستيلاء على الأموال بغير حق، وهذا الامر يجعل الشخص تحت طائلة المسؤولية ويعاقب على ذلك بالقانون، ومن هنا يمكن ان نبرز عدد من الشبهات المالية وهي:

• شراء مستلزمات بفواتير تكون أعلى من السعر الحقيقي.
• شراء فواتير وهمية بدون وجود أي من المستلزمات المطلوبة.
• العمل على إتلاف بعضا من المقتنيات التى تكون جيدة ويتم بيعها فيما بعض.
• أعمال صيانة وهمية بدون وجود أي حاجة لها.
• القيام باستقبال ضيوف بفواتير ليست حقيقية كحجز الفنادق أو الأكل والمشروبات وغيرها.
• معني تعاملات مالية مشبوهة كل أمر يتم من خلاله الحصول على المال بدون وجود دليل على هذه الأموال.

إعفاء قائد القوات المشتركة فى السعودية بسبب تعاملات مالية مشبوهة

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك ،  أمرا ملكياً بنهاية خدمة قائد القوات المشتركة وتحويله لـ التقاعد وأيضا قام بإعفاء  نائب أمير الجوف من منصبه وتم إحالته مع الضباط والموظفين في وزارة الدفاع الى التحقيق، ووكل خادم الحرمين هيئة مكافحة الفساد والرقابة استكمال التحقيق مع من له علاقة سواء كان من العسكريين أو المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ورفع ما تم التوصل إليه وإحالتهم الى التقاعد، مع محاكمة كل ما يتم تأكيد تعاملات مالية مشبوهة عليه، مهما كان منصبه

نص الأمر الملكي للمتهمين بتعاملات مالية مشبوهة

تم الإعلان عن عدد من الأوامر المالية التى نشأت عن عدد من التعاملات المالية المشبوهة، وهذا الامر جعل الكثير بتساؤل كبير حول ما معني تعاملات مالية مشبوهة، ويمكن ان نتعرف على ما نص من أوامر ملكية على هذه التعاملات بالتالي:

أولا: إنهاء خدمة الفريق الركن أ. فهد بن تركي ابن عبدالعزيز ال سعود، وهو قائد القوات المشتركة وتمت إحالته الى التقاعد مع التحقيق.

ثانياً: الموافقة على ما عرضه ولي العهد محمد بن سلمان وهو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بتكليف / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، وهو بمنصب سابق كنائب رئيس الأركان العمومية بتوكيل مهام قائد القوات المشتركة.

ثالثاً: يعفى الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي وهو نائب أمير الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق.

اسماء المتورطين بتعاملات مالية مشبوهة

إحالة كل من الأسماء أدناه الى التحقيق بسبب تعاملات مالية مشبوهة وهم:

• محمد بن عبد الكريم بن محمد الحسن.
• فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان.
• محمد بن علي بن محمد الخليفة.
• يوسف بن راكان بن هندي العتيبي

أوامر بالتحقيق بتعاملات مالية مشبوهة

وذكرت المصادر أن الأمر الملكي كان بناء على طلب أحيل من ولي العهد وزير الدفاع لـ مؤسسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم وصول معلومات ورصده من (تعاملات مالية مشبوهة) داخل وزارة الدفاع وطلب بشكل عاجل التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة بوجود فساد مالي بالوزارة، وارتباط ذلك بكل من الفريق الركن / فهد بن تركي ابن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد العزيز ابن فهد بن تركي ابن عبد العزيز آل سعود، وعدد من الموظفين المدنيين والضباط  وآخرين.

معنى تعاملات مالية مشبوهة هو كل مال يتم الحصول عليه سواء بالمؤسسات الحكومية أو عبر القطاع الخاص، من تعاملات ليست نظامية، وتعاملات وتلاعب بأنظمة المؤسسة، أو المحسوبية والواسطة أو توضيح معلومات عن مناقصات وإرسائها على بعض الأشخاص.